董事會重大決議事項-114.11.07
2025.11.07
本公司於114年11月07日召開董事會之重大決議事項如下：
1、通過本公司114年第3季興農及子公司合併財務報告案。
2、通過本公司115年度稽核計畫案。
3、通過修正本公司「永續發展實務守則」案。
4、通過修正本公司「關係人交易管理作業程序」案。
5、通過修正本公司「內部控制制度」之薪工循環作業項目及相對應之內部稽核實施細則案。
6、通過擬同意為興農巴西公司背書保證肆佰萬美元案。
7、通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
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