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董事會

董事會多元化及獨立性

本公司董事會成員的組成,除考量公司營運及發展需求外,並依公司治理實務守則,擬定董事會成員多元化方針,包含性別、年齡、專業背景及產業經歷等,皆是評估董事會多元化之項目。2023年5月30日股東常會全面改選董事,本屆(第17屆)董事會共由9席董事組成,各董事學識、專業經歷涵蓋不同領域,包含財務會計、化學化工、經營管理,並富有產業知識、國際市場觀,具備執行董事職務之能力。董事會成員中45~55歲之間董事有2名、56~65歲之間董事有3名、66歲以上董事有4名,年齡層橫跨不同世代,能提供多元及建設性的意見予經營團隊。

董事多元化之目標
本屆董事成員中有1位女性董事及3位獨立董事,獨立董事席次占董事席次1/3。全體董事皆無同時兼任經理人身分,且董事之間皆未具配偶或二親等以內之親屬關係,3位獨立董事連續任期皆未超過3屆,已達成董事多元化之目標,充分落實獨立性及多元化之理念。

 

目標 達成情形
(1)至少設置一席女性董事 達成
(2)兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3 達成
(3)董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係 達成
(4)至少2名獨立董事連續任期不超過3屆 達成
董事多元化
 
  • 董事長:顏子芳

    • 專業資格與經驗:
      顏子芳董事長畢業於中原理工學院(中原大學)化工系,自1977年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、中高階主管至副總經理並歷經各事業單位歷練及兩度派任國外事業單位總經理,建構全球營運體系、開拓營運市場新版圖,奠定國際化營運的局面。
      自2018年7月起擔任本公司總經理,深諳公司及關係企業之銷售業務、生產技術、經營管理、人力資源等領域。
      2023年5月升任董事長,領導集團營運並監督各營運系統運作,具備企業管理實務經驗及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事長
      興農(股)公司提名委員會召集人台灣楓康超市(股)公司董事長
      玉美生技(股)公司董事長
      興太化學(股)公司董事長
      興威(股)公司董事長
      興農貿易行(股)公司董事長
      國興資訊(股)公司董事
      英屬開曼群島開曼興農控股有限公司董事
      興農香港控股有限公司法定代表人
      興農藥業(中國)有限公司法定代表人
      興農澳洲 Sinon Australia Pty Limited董事
      興農泰國 Sinon(Thailand) Co., Ltd董事
      興農美國 Sinon USA, Inc.董事
  • 副董事長:嘉文投資有限公司 代表人:廖年亨

    • 專業資格與經驗:
      廖年亨副董事長畢業於逢甲大學國際貿易學系,自1972年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、中高階主管至事業部總經理,並輪調集團各事業單位歷練,深諳公司及關係企業之生產技術、銷售業務、內部管理等領域。
      曾任臺灣植物保護工業同業公會理事長,迄今亦十分盡心於植物保護產業之發展。於2004年起選任為董事,參與營運策略規劃,具備公司業務所需之工作經驗,及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司副董事長、提名委員會委員
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農貿易行(股)公司董事
      立隆電子(股)公司董事
      順天建設(股)公司獨立董事
  • 董事:洪博彥

    • 專業資格與經驗:
      洪博彥董事畢業於中原理工學院(中原大學)化工系,自1965年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、中高階主管至總經理,並輪調集團各事業單位歷練,深諳公司及關係企業之內部管理、人力資源、生產技術、銷售業務等領域。
      於1974年起選任為董事,並先後擔任副董事長、董事長,領導集團營運並監督各營運系統運作,具備深厚之企業管理實務經驗,及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
      民國2023年5月洪博彥董事經董事會推舉為名譽董事長,繼續給予公司各面向之指導與及培育接班人才。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司名譽董事長
      興農(股)公司董事
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農德國 Sinon Eu GmbH董事
  • 董事:宏順投資股份有限公司 代表人:郭子寬

    • 專業資格與經驗:
      郭子寬董事畢業於美國Loyola Marymount University 商業管理研究所,現為清境旅行社(股)公司董事長及南投汽車客運(股)公司、屏東汽車客運(股)公司、南台灣汽車客運(股)公司董事,曾擔任中台科技大學兼任講師及昇輝生物科技(股)公司總經理,具備公司業務所需之工作經驗,及董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、產業知識。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      宏順投資(股)公司董事長
      清境旅行社(股)公司董事長
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      南投汽車客運(股)公司董事
      屏東汽車客運(股)公司董事
      南台灣汽車客運(股)公司董事
  • 董事:雲松投資有限公司 代表人:劉雲松

    • 專業資格與經驗
      劉雲松董事自民國75年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、營業區主管,帶領植物保護銷售部門持續為各地農民服務。畢業於國立高雄科技大學企業管理高階經營管理碩士班,具備公司業務所需之工作經驗,及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      雲松投資有限公司董事長
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
  • 董事:楊仁佑

    • 專業資格與經驗:
      楊仁佑董事畢業於美國西海岸大學工商管理研究所,自1997年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、中階主管、經理等職務,並輪調集團各事業單位歷練,具備公司業務所需之工作經驗,及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農育樂(股)公司董事
  • 獨立董事:陳君滿

    • 專業資格與經驗:
      陳君滿獨立董事現為傳智合署會計師事務所會計師,畢業於美國北德克薩斯州立大學會計研究所,自民國77 年起服務於安侯建業聯合會計師事務所,並曾任教於東海大學會計學系。於會計師事務所執業經驗逾30 年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之財務會計、領導決策、產業知識。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
      傳智合署會計師事務所會計師
      明台產物保險股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
  • 獨立董事:黃勝義

    • 專業資格與經驗:
      黃勝義獨立董事現為國富浩華聯合會計師事務所台中所所長,畢業於淡江大學管理科學研究所,曾任職於敬業聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所,並任教於臺中技術學院會計系(臺中科技大學)及亞洲大學會計與資訊學系。於會計師事務所執業經驗近30年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計。未有公司法第30條各款情事。
       
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      寶元數控(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 獨立董事:黃進霖

    • 專業資格與經驗:
      黃進霖獨立董事現為羿晨機械(股)公司董事長兼總經理。畢業於淡江大學合作經濟學系(現為產業經濟學系)及彰化師範大學會計學系企業高階管理碩士班,自民國78年擔任六星集團-羿晨機械(股)公司總經理,帶領羿晨機械(股)公司成為全球市場的最佳齒輪與機器製造廠,榮獲台中市企業經理協進會「中部地區傑出總經理獎」。
      學術方面,曾任國立彰化師範大學兼任講師、彰化師範大學傑出校友會會長、彰化師大EMBA協會理事長及榮獲淡江大學「淡江菁英第35屆金鷹獎」。
      黃進霖獨立董事企業經營管理歷練豐富,資歷完整,具備公司業務所需之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      羿晨機械(股)公司董事長兼總經理