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Investor Relations

投資人專區

首頁 投資人專區 公司治理 董事會

董事會

    董事會組織及職能
    興農公司於民國115年5月26日股東常會完成新一屆董事改選，興農公司隨後召開董事會，推舉劉雲松先生擔任董事長。
    本公司董事會依公司章程，設董事9人，其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次1/5，任期均為3 年，全體董事選任係採公司法候選人提名制，依公司法規定執行提名及評估之程序，獨立董事另依證券相關法令進行資格及獨立性之審查。
    董事會運作依相關法令、公司章程、股東會決議行使職權。
    為了善盡監督責任，董事會建立各式組織與管道，設置審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能及公司治理。

    董事會多元化及獨立性

    本公司董事會成員的組成，遵循公司治理董事組成多元化之精神，除考量公司營運及發展需求外，並依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，包含性別、年齡、專業背景及產業經歷等，皆是評估董事會多元化之項目。
    本屆(第18屆)董事會共由9席董事組成(    包含3 位獨立董事，其中1名為女性獨立董事)，各董事具備商務、財務、會計或產業之相關背景及實務經驗其學識、專業經歷涵蓋不同領域，包含財務會計、化學化工、經營管理，並富有產業知識、國際市場觀，具備執行董事職務之能力。董事會成員中45~55歲之間董事有3名、56~65歲之間董事有4名、66歲以上董事有2名，年齡層橫跨不同世代，能提供多元及建設性的意見予經營團隊。

    董事多元化之目標
    本屆董事成員中有3席獨立董事(含1席女性獨立董事)，獨立董事席次占董事席次1/3且3名獨立董事連續任期皆未超過3屆。全體董事皆無同時兼任經理人身分，且董事之間皆未具配偶或二親等以內之親屬關係之情形。除前述外，本公司應加強落實董事會組成之性別平等，因女性候選人的比例較少，故本屆董事成員僅1席女性成員(亦為獨立董事)，占比11%；男性成員占89%(8位)。未來公司於董事選舉時，將朝增加女性董事席次的比例至1/3以上(即33%)為目標。

    董事會成員多元化政策落實情形如下：

    目標 達成情形
    (1)至少設置一席女性董事 達成
    (2)兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3 達成
    (3)董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係 達成
    (4)至少2名獨立董事連續任期不超過3屆 達成
    董事多元化(中、英)

    董事會成員
     

    • 董事長：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松

      • 專業資格與經驗：
        劉雲松董事自民國75年任職於本公司，期間由基層職員，歷任基層主管、營業區主管，帶領植物保護銷售部門持續為各地農民服務。畢業於國立高雄科技大學EMBA企業管理系高階經營管理碩士在職專班，具備公司業務所需之工作經驗及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司董事長、提名委員會委員
        台灣楓康超市(股)公司董事長
        玉美生技(股)公司董事長
        興太化學(股)公司董事長
        興威(股)公司董事長
        興農貿易行(股)公司董事長
        國興資訊(股)公司董事
        英屬開曼群島開曼興農控股有限公司董事
        興農香港控股有限公司法定代表人
        興農藥業(中國)有限公司法定代表人
        興農澳洲 Sinon Australia Pty Limited董事
        興農泰國 Sinon(Thailand) Co., Ltd董事
        興農美國 Sinon USA, Inc.董事
        興農德國 Sinon Eu GmbH董事

    • 副董事長：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁

      • 專業資格與經驗：
        張耀仁副董事長畢業於國立高雄科技大學財務管理系碩士，現為國立高雄科技大學業師。
        曾擔任盈正豫順電子股份有限公司副總經理，具備公司業務所需之工作經驗及董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策及國際市場觀。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司副董事長、提名委員會委員
        台灣楓康超市(股)公司董事
        玉美生技(股)公司董事


         

    • 董事：洪博彥

      • 專業資格與經驗：
        洪博彥董事畢業於中原理工學院(中原大學)化工系，自54年任職於本公司，期間由基層職員，歷任基層主管、中高階主管至總經理，並輪調集團各事業單位歷練，深諳公司及關係企業之經營管理、人力資源、生產技術、銷售業務等領域。
        於63年起選任為董事，並先後擔任副董事長、董事長，領導集團營運並監督各營運系統運作，具備深厚之企業管理實務經驗，及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
        洪博彥董事於112年5月經董事會推舉為名譽董事長，繼續給予公司各面向之指導與及培育接班人才。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司名譽董事長
        興農(股)公司董事
        台灣楓康超市(股)公司董事
        玉美生技(股)公司董事
         

    • 董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

      • 專業資格與經驗：
        廖年亨董事畢業於逢甲大學國際貿易學系，自民國61年任職於本公司，期間由基層職員，歷任基層主管、中高階主管至事業部總經理，並輪調集團各事業單位歷練，深諳公司及關係企業之銷售業務、生產技術、經營管理等領域。
        曾任臺灣植物保護工業同業公會理事長，迄今亦十分盡心於植物保護產業之發展。於93年起選任為董事，參與營運策略規劃，具備公司業務所需之工作經驗，及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
        未有公司法第30條各款情事。
          
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司董事
        台灣楓康超市(股)公司董事
        玉美生技(股)公司董事
        興農貿易行(股)公司董事
        立隆電子(股)公司董事

    • 董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑

      • 專業資格與經驗：
        林士傑董事畢業於國立高雄科技大學企業管理系高階經營管理碩士，現為正埕投資公司股份有限公司與正揚正程股份有限公司董事長，曾任國立高雄科技大學EMBA交流協會總幹事及榮獲第15屆年度十大企業金炬獎。具備公司業務所需之工作經驗及董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、產業知識。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司董事
        台灣楓康超市(股)公司董事
        玉美生技(股)公司董事
        正埕投資(股)公司董事長
        正揚工程(股)公司董事長

    • 董事：楊仁佑

      • 專業資格與經驗：
        楊仁佑董事畢業於美國西海岸大學工商管理研究所，自86年任職於本公司，期間由基層職員，歷任基層主管、中階主管、經理等職務，並輪調集團各事業單位歷練，具備公司業務所需之工作經驗，及董事會核心能力項目之經營管理、產業知識、國際市場觀。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司董事
        台灣楓康超市(股)公司董事
        玉美生技(股)公司董事
        興農育樂(股)公司董事

    • 獨立董事：蘇仁偉

      • 專業資格與經驗：
        蘇仁偉獨立董事畢業於國立成功大學會計研究所，現為旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師及知行國際財務顧問有限公司董事長，並曾任職於財政部中區國稅局稅務員、東海大學會計系畢任助理教授、國立中興大學創新推廣學院稅務實務課程講師及理勝合署會計師事務所會計師，於會計師事務所執業經驗逾12年。具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗，與董事會核心能力項目之財務會計、經營管理、領導決策。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
        旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師
        知行國際財務顧問有限公司董事長

    • 獨立董事：林金賢

      • 專業資格與經驗：
        林金賢獨立董事現為國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長及層峰興學院執行長，畢業於美國華盛頓州立大學管理與系統博士。曾任教於靜宜大學財務金融系副教授及企管學系副教授，並曾擔任新鉅科技股份有限公司獨立董事，具備董事會核心能力項目之財務會計、經營管理、領導決策。
        未有公司法第30條各款情事。
         
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
        程泰機械(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員、永續發展委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
        國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長及層峰興學院執行長

    • 獨立董事：楊敏里

      • 專業資格與經驗：
        楊敏里獨立董事現為國立高雄科技大學企業管理系教授。畢業於英國格拉斯哥大學企業管理博士及美國奧克拉荷馬市大學企管碩士。曾任教於國立高雄應用科技大學企業管理系主任及教育部技專技院南區區域教學資源中心執行長。具備董事會核心能力項目之經營管理、財務管理、領導決策。
        未有公司法第30條各款情事。
         
      • 現（兼）任職務：
        興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員(召集人)
        國立高雄科技大學企業管理系教授。
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