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投資人專區

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董事會

董事會

董事會結構
本公司董事會依公司章程,設董事9人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。其中獨立董事不得少於3人,且不得少於董事席次1/5,任期均為3年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。

董事會成員組成暨多元化目標執行

本公司董事會成員的組成,除考量公司營運及發展需求外,並依公司治理實務守則,擬定董事會成員多元化方針,包含性別、年齡、專業背景及產業經歷等,皆是評估董事會多元化之項目。
本屆董事會共由9席董事組成,各董事學識、專業經歷涵蓋不同領域,包含財務會計、化學化工、經營管理,並富有產業知識、國際市場觀,具備執行董事職務之能力。董事會成員年齡層橫跨不同世代,亦能提供多元、建設性的意見予經營團隊。
董事成員中有1位女性董事及3位獨立董事,全體董事皆無同時兼任經理人身分,且董事之間皆未具配偶或二親等以內之親屬關係,3位獨立董事連續任期皆未超過3屆,充分落實獨立性及多元化之理念。

 

目標 達成情形
(1)至少設置一席女性董事 達成
(2)兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3 達成
(3)董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係 達成
(4)至少2名獨立董事連續任期不超過3屆 達成
多元化之政策
董事會成員介紹
 
  • 董事長:洪博彥

    • 主要學歷:
      中原理工學院(中原大學)化工系
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司副董事長
      興農(股)公司總經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事長、提名委員會委員(召集人)
      興太化學(股)公司董事長
      玉美生技(股)公司董事長
      台灣楓康超市(股)公司董事長
      興農貿易行(股)公司董事長
      興威(股)公司董事長
      國興資訊(股)公司董事
      新興農化工(南通)有限公司法定代表人
      興農藥業(中國)有限公司法定代表人
      中山興農日用製品有限公司董事
      澳洲 Sinon Australia Pty Limited 董事
      泰國 Sinon (Thailand) o., Ltd 董事
      德國 Sinon Eu GmbH 董事
  • 副董事長:嘉文投資有限公司 代表人:廖年亨

    • 主要學歷:
      逢甲大學國際貿易學系
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司副董事長
      興農(股)公司總經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司副董事長、提名委員會委員
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農貿易行(股)公司董事
      立隆電子(股)公司董事
      順天建設(股)公司獨立董事
  • 董事:宏順投資股份有限公司 代表人:郭子寬

    • 主要學歷:
      美國Loyola Marymount University 商業管理研究所
      雲林科技大學視覺傳達系

       
    • 主要經歷:
      中台科技大學兼任講師
      昇輝生物科技(股)公司總經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      清境旅行社(股)公司董事長
      南投汽車客運(股)公司董事
      屏東汽車客運(股)公司董事
      南台灣汽車客運(股)公司董事
  • 董事:于澤人

    • 主要學歷:
      屏東農業專科學校(屏東科技大學)農藥化學科
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司總經理
      興農(股)公司副總經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      新興農化工(南通)有限公司董事
      興農藥業(中國)有限公司董事
  • 董事:楊仁佑

    • 主要學歷:
      美國西海岸大學工商管理研究所
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司董事
      興農(股)公司國際植保部經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農育樂(股)公司董事
  • 董事:雲松投資有限公司 代表人:劉雲松

    • 主要學歷:
      嘉義農業專科學校(嘉義大學)農藝科
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司董事
      興農(股)公司台灣植保部處長

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
  • 獨立董事:汪炳鈞

    • 主要學歷:
      美國耶魯大學化學系博士
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員
      國立清華大學化學系教授

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      國立清華大學榮譽特聘教授
  • 獨立董事:黃勝義

    • 主要學歷:
      淡江大學管理科學研究所
      中興大學法商學院會計學系

       
    • 主要經歷:
      國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      先益電子(股)公司薪資報酬委員會委員

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
      國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      先益電子(股)公司薪資報酬委員
  • 獨立董事:陳君滿

    • 主要學歷:
      美國北德克薩斯州立大學會計碩士
      國立台灣大學商學系學士

       
    • 主要經歷:
      安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      傳智合署會計師事務所會計師