運作情形
【 公司治理運作情形 】
強化董事會職能
本公司董事會依公司章程，設董事9人，其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次1/5，任期均為3 年，全體董事選任係採公司法候選人提名制，依公司法規定執行提名及評估之程序，獨立董事另依證券相關法令進行資格及獨立性之審查。
全體董事組成，遵循公司治理董事組成多元化之精神，本屆董事成員中包含1 位女性董事、3 位獨立董事，各董事分別具備商務、財務、會計或產業之相關背景及實務經驗，在董事核心能力、專業與年齡分布上，已充分考量並落實董事成員多元化之理念。董事會運作依相關法令、公司章程、股東會決議行使職權。
全體董事組成，遵循公司治理董事組成多元化之精神，本屆董事成員中包含1 位女性董事、3 位獨立董事，各董事分別具備商務、財務、會計或產業之相關背景及實務經驗，在董事核心能力、專業與年齡分布上，已充分考量並落實董事成員多元化之理念。董事會運作依相關法令、公司章程、股東會決議行使職權。
董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能及公司治理。
董事會績效評估
依照本公司「董事會績效評估辦法」，本公司每年定期評估整體董事會、個別董事及功能性委員會之績效，並應至少每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行外部評估。績效評估結果除提供改善董事會及功能性委員會運作之用，另也作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考。
| 內部自評 依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年定期評估整體董事會、個別董事及功能性委員會之績效。
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| 外部評估 依據本公司「董事會績效評估辦法」，每三年應至少由外部專業機構執行董事會績效外部評估。
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董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班規劃
重要高階管理階層之接班規劃
在高階管理階層接班規劃方面，本公司經理人為晉升高階經理人之人選，依照公司發展策略、投資計畫、每位主管的能力及特質、職涯規劃等打造其學習路徑。
高階經理人之培育，主要透過集團事業單位職務輪調歷練，並運用專案參與、職務代理、課程培育等多元方式培養其策略規劃、市場開拓、產業知識、領導統御、人力資源等經營管理能力與實務經驗，進而深入參與公司營運，養成高階經理人所需實力。
升任高階經理人後，參與董事會運作，定期於會中報告，使董事得以掌握高階經理人之專業決策能力，並給予指導。而高階經理人之績效表現，由董事長每年予以考核，相關獎酬標準亦提報至薪資報酬委員會及董事會審查。
本公司目前經理人共計10位，分別擔任公司各事業部重要管理階層，皆已按上述架構完成接班規劃，並指定職務代理人，予以訓練培養。每年由總經理考核經理人績效，並依照公司發展策略、投資計畫、組織職務需求，及考量經理人之人格特質(當責/誠信)等，予以晉升。
本公司董事之選任依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，就公司經營發展，衡酌實務運作擬定多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準。同時，本公司已成立提名委員會，負責董事候選人之提名及董事職能之強化，並每年執行董事會績效評估，績效評估結果亦作為董事提名續任之參考。
另本公司已培養多位高階管理專才，透過參與董事會之運作及集團工作輪調等方式，深化其管理職能及產業經驗，有充沛之人才庫可勝任董事職務。
獨立董事依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗及專業資格，國內專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事將依上述規定及董事會多元化組成方針推薦遴選。
本屆董事共9名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長。除獨立董事外，多數董事皆曾任職本公司及關係企業決策主管多年，對於產業及公司經營管理運作十分了解，整體董事會成員組成具備多元互補之專業能力及經驗。未來董事會之組成架構及成員經歷背景，將延續目前架構予以規劃。
另本公司已培養多位高階管理專才，透過參與董事會之運作及集團工作輪調等方式，深化其管理職能及產業經驗，有充沛之人才庫可勝任董事職務。
獨立董事依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗及專業資格，國內專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事將依上述規定及董事會多元化組成方針推薦遴選。
本屆董事共9名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長。除獨立董事外，多數董事皆曾任職本公司及關係企業決策主管多年，對於產業及公司經營管理運作十分了解，整體董事會成員組成具備多元互補之專業能力及經驗。未來董事會之組成架構及成員經歷背景，將延續目前架構予以規劃。
重要高階管理階層之接班規劃
在高階管理階層接班規劃方面，本公司經理人為晉升高階經理人之人選，依照公司發展策略、投資計畫、每位主管的能力及特質、職涯規劃等打造其學習路徑。
高階經理人之培育，主要透過集團事業單位職務輪調歷練，並運用專案參與、職務代理、課程培育等多元方式培養其策略規劃、市場開拓、產業知識、領導統御、人力資源等經營管理能力與實務經驗，進而深入參與公司營運，養成高階經理人所需實力。
升任高階經理人後，參與董事會運作，定期於會中報告，使董事得以掌握高階經理人之專業決策能力，並給予指導。而高階經理人之績效表現，由董事長每年予以考核，相關獎酬標準亦提報至薪資報酬委員會及董事會審查。
本公司目前經理人共計10位，分別擔任公司各事業部重要管理階層，皆已按上述架構完成接班規劃，並指定職務代理人，予以訓練培養。每年由總經理考核經理人績效，並依照公司發展策略、投資計畫、組織職務需求，及考量經理人之人格特質(當責/誠信)等，予以晉升。
公司治理主管及業務執行情形
公司治理主管
本公司設置公司治理主管統籌公司治理事務。公司治理主管具備公開發行公司從事股務管理經驗達3年以上，其職責包含：
本公司設置公司治理主管統籌公司治理事務。公司治理主管具備公開發行公司從事股務管理經驗達3年以上，其職責包含：
- 督導依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
最近一年公司治理事務執行情形
1.會議召開
- 2024年截至目前為止共召開4次董事會，4次審計委員會，1次薪資報酬委員會，1次提名委員會，皆於7日前寄出開會通知書及會議資料，有利害關係情形時，事先提醒董事(委員)予以利益迴避，並於會後20日內寄出議事錄。
- 2024年董事會及各功能性委員會通過訂定或修正之規章包含「取得或處分資產處理程序」、「關係人交易管理作業程序」、「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」。
- 安排進修課程，協助董事持續進修，全體董事皆達成「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所建議每年至少進修6小時之標準。公司治理主管達成「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」每年至少進修12小時之規定。
- 請點此參閱《2023年進修情形》
- 請點此參閱《2024年進修情形》
- 即時提供雙語化資訊：編製中英文股東會年報、議事手冊、年度財務報告、期中財務報告及重大訊息；並優於法定期限，提前公告各項資訊。
- 2024年截至目前止共舉辦3場法人說明會，優於法令每年至少舉辦1場法人說明會之規定，主動增加與利害關係人溝通頻率。
