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薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組成
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，供決策參考。委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，過半數為獨立董事，其中一人為召集人。
112年5月30日股東常會全面改選董事，同年6月27日董事會通過委任陳君滿獨立董事、黃勝義獨立董事、黃進霖獨立董事擔任薪資報酬委員，並由全體委員推選陳君滿獨立董事擔任召集人。
本屆薪資報酬委員會任期自112年6月27日至115年5月29日。

薪資報酬委員會職責
薪資報酬委員會之運作依薪資報酬委員會組織規程辦理，職責為審議下列事項：

定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作
本公司薪資報酬委員會每年至少召開2次，114年截至目前為止共召開1次會議，各委員會議出席率(不含委託出席)100%。
113年截至目前為止共召開2次會議，各委員會議出席率(不含委託出席)100%，情形如下圖：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	陳君滿	2	0	100
委員	黃勝義	2	0	100
委員	黃進霖	2	0	100

本年度工作重點包含：

審閱員工及董事酬勞之分派、董事及經理人年度酬金、經理人年度獎金辦法。
執行薪資報酬委員會績效評估。

最近一年薪資報酬委員會決議事項如下：

開會日期	重要決議事項及決議結果	委員會意見及公司對委員會意見之處理
113/02/23	通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案通過評估本公司董事及經理人112年度酬金案通過評估本公司經理人113年獎金辦法、晉升與調薪原則案	無異議，議案提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
113/11/08	報告本公司經理人113年調薪情形報告113年薪資報酬委員會績效內部自評結果	_
114/02/21	通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案通過評估本公司董事及經理人113年度酬金案通過評估本公司經理人114年獎金辦法、晉升與調薪原則案通過修正本公司「公司章程」案	無異議，議案提董事會討論，由出席董事全體決議通過。

薪資報酬委員會成員

召集人：陳君滿
- 專業資格與經驗：
  陳君滿獨立董事畢業於美國北德克薩斯州立大學會計研究所，自民國77 年起服務於安侯建業聯合會計師事務所，並曾任教於東海大學會計學系。於會計師事務所執業經驗逾30 年，具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗，與董事會核心能力項目之財務會計、領導決策、產業知識。未有公司法第30條各款情事。
- 現（兼）任職務：
  
  興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
  明台產物保險股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
委員：黃勝義
- 專業資格與經驗：
  黃勝義獨立董事現為國富浩華聯合會計師事務所台中所所長，畢業於淡江大學管理科學研究所，曾任職於敬業聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所，並任教於臺中技術學院會計系(臺中科技大學)及亞洲大學會計與資訊學系。於會計師事務所執業經驗逾30年，具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗，與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計。未有公司法第30條各款情事。
- 現（兼）任職務：
  
  興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
  國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
  億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
  寶元數控(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
委員：黃進霖
- 專業資格與經驗：
  黃進霖獨立董事現為羿晨機械(股)公司董事長兼總經理。畢業於淡江大學合作經濟學系（現為產業經濟學系）及彰化師範大學會計學系企業高階管理碩士班，自民國78年擔任六星集團-羿晨機械(股)公司總經理，帶領羿晨機械(股)公司成為全球市場的最佳齒輪與機器製造廠，榮獲台中市企業經理協進會「中部地區傑出總經理獎」。
  學術方面，曾任國立彰化師範大學兼任講師、彰化師範大學傑出校友會會長、彰化師大EMBA協會理事長及榮獲淡江大學「淡江菁英第35屆金鷹獎」。
  黃進霖獨立董事企業經營管理歷練豐富，資歷完整，具備公司業務所需之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、國際市場觀。
  未有公司法第30條各款情事。
- 現（兼）任職務：
  
  興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
  羿晨機械(股)公司董事長兼總經理

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