董事會重大決議事項-114.02.21
2025.02.21
本公司於114年2月21日召開董事會之重大決議事項如下：
1、通過本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
2、通過本公司113年度盈餘分派案。
3、通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案。
4、通過修正本公司「公司章程」案。
5、通過召開本公司114年股東常會案。
6、通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
7、通過本公司更換簽證會計師、簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬案。
8、通過評估本公司董事及經理人113年度酬金案。
9、通過評估本公司經理人114年獎金辦法、晉升與調薪原則案。
10、通過同意本公司轉投資之興農巴西公司減資巴西幣$61,747,867元彌補虧損。
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1、通過本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
2、通過本公司113年度盈餘分派案。
3、通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案。
4、通過修正本公司「公司章程」案。
5、通過召開本公司114年股東常會案。
6、通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
7、通過本公司更換簽證會計師、簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬案。
8、通過評估本公司董事及經理人113年度酬金案。
9、通過評估本公司經理人114年獎金辦法、晉升與調薪原則案。
10、通過同意本公司轉投資之興農巴西公司減資巴西幣$61,747,867元彌補虧損。
