董事會重大決議事項-2024.02.23
2024.02.23
本公司於2024年2月23日召開董事會之重大決議事項如下：
1、通過本公司2023年度營業報告書暨財務報告案。
2、通過本公司2023年度盈餘分派案。
3、通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派案。
4、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
5、通過召開本公司2024年股東常會案。
6、通過本公司2023年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
7、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬案。
8、通過修正本公司「關係人交易管理作業程序」案。
9、通過修正本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
10、通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
11、通過評估本公司董事及經理人2023年度酬金案。
12、通過評估本公司經理人2024年獎金辦法、晉升與調薪原則案。
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1、通過本公司2023年度營業報告書暨財務報告案。
2、通過本公司2023年度盈餘分派案。
3、通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派案。
4、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
5、通過召開本公司2024年股東常會案。
6、通過本公司2023年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
7、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬案。
8、通過修正本公司「關係人交易管理作業程序」案。
9、通過修正本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
10、通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
11、通過評估本公司董事及經理人2023年度酬金案。
12、通過評估本公司經理人2024年獎金辦法、晉升與調薪原則案。
