董事會重大決議事項-2022.03.18
2022.03.18
本公司於2022年3月18日召開董事會之重大決議事項如下：
1、通過本公司2021年度營業報告書暨財務報告案。
2、通過本公司2021年度盈餘分派案。
3、通過本公司2021年度員工及董事酬勞分派案。
4、通過修正本公司章程案。
5、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6、通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7、通過召開本公司2022年股東常會案。
8、通過本公司2021年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
9、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
10、通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
11、通過訂定本公司提名委員會績效評估衡量項目案。
回上一頁
1、通過本公司2021年度營業報告書暨財務報告案。
2、通過本公司2021年度盈餘分派案。
3、通過本公司2021年度員工及董事酬勞分派案。
4、通過修正本公司章程案。
5、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6、通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7、通過召開本公司2022年股東常會案。
8、通過本公司2021年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
9、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
10、通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
11、通過訂定本公司提名委員會績效評估衡量項目案。
