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審計委員會

審計委員會組成
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
2023年5月30日股東常會全面改選董事,本屆審計委員會由陳君滿獨立董事、黃勝義獨立董事、黃進霖獨立董事組成,並由全體委員推選陳君滿獨立董事擔任召集人。
本屆審計委員會任期自2023年5月30日至2026年5月29日。


審計委員會職責
委員會之運作依審計委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  2. 內部控制制度有效性之考核
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  4. 涉及董事自身利害關係之事項
  5. 重大之資產或衍生性商品交易
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

審計委員會運作
本公司審計委員會至少每季召開一次。2023年共召開6次會議,各委員會議出席率(不含委託出席)94%。
本年度工作重點包含:
  1. 審閱年度及期中財務報告、年度稽核計畫、取得或處分資產、內部規章修訂及考核內部控制制度之有效性。
  2. 評估簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬。
  3. 監督每季稽核業務執行情形、誠信經營及風險管理推動情形。
  4. 執行審計委員會績效評估。

依證券交易法第14條之5應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議,決議事項如下:
開會日期 重要決議事項及決議結果 委員會意見及公司對委員會意見之處理
2024/01/19 -無證券交易法第14條之5應經審計委員會討論之事項-
2024/02/23
  1. 通過2023年度營業報告書暨財務報告案
  2. 通過2023年度盈餘分派案
  3. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
  4. 通過2023年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
  5. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬案
  6. 通過修正本公司「關係人交易管理作業程序」案
  7. 通過修正本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」案
  8. 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
無異議,議案提董事會討論,
由出席董事全體決議通過。
2024/05/10
  1. 通過本公司2024年第1季興農及子公司合併財務報告案
  2. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」案
無異議,議案提董事會討論,
由出席董事全體決議通過。
 
 
審計委員會成員
  • 召集人:陳君滿

    • 專業資格與經驗:
      陳君滿獨立董事現為傳智合署會計師事務所會計師,畢業於美國北德克薩斯州立大學會計研究所,自民國77 年起服務於安侯建業聯合會計師事務所,並曾任教於東海大學會計學系。於會計師事務所執業經驗逾30 年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之財務會計、領導決策、產業知識。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
      傳智合署會計師事務所會計師
      明台產物保險股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
  • 委員:黃勝義

    • 專業資格與經驗:
      黃勝義獨立董事現為國富浩華聯合會計師事務所台中所所長,畢業於淡江大學管理科學研究所,曾任職於敬業聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所,並任教於臺中技術學院會計系(臺中科技大學)及亞洲大學會計與資訊學系。於會計師事務所執業經驗近30年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計。未有公司法第30條各款情事。
       
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      寶元數控(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 委員:黃進霖

    • 專業資格與經驗:
      黃進霖獨立董事現為羿晨機械(股)公司董事長兼總經理。畢業於淡江大學合作經濟學系(現為產業經濟學系)及彰化師範大學會計學系企業高階管理碩士班,自民國78年擔任六星集團-羿晨機械(股)公司總經理,帶領羿晨機械(股)公司成為全球市場的最佳齒輪與機器製造廠,榮獲台中市企業經理協進會「中部地區傑出總經理獎」。
      學術方面,曾任國立彰化師範大學兼任講師、彰化師範大學傑出校友會會長、彰化師大EMBA協會理事長及榮獲淡江大學「淡江菁英第35屆金鷹獎」。
      黃進霖獨立董事企業經營管理歷練豐富,資歷完整,具備公司業務所需之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      羿晨機械(股)公司董事長兼總經理