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薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組成
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，供決策參考。委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，過半數為獨立董事，其中一人為召集人。
112年5月30日股東常會全面改選董事，同年6月27日董事會通過委任陳君滿獨立董事、黃勝義獨立董事、黃進霖獨立董事擔任薪資報酬委員，並由全體委員推選陳君滿獨立董事擔任召集人。
本屆薪資報酬委員會任期自112年6月27日至115年5月29日。

薪資報酬委員會職責
薪資報酬委員會之運作依薪資報酬委員會組織規程辦理，職責為審議下列事項：

定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作
本公司薪資報酬委員會每年至少召開2次，114年截至目前為止共召開1次會議，各委員會議出席率(不含委託出席)100%。
出席情形如下圖：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	陳君滿	1	0	100
委員	黃勝義	1	0	100
委員	黃進霖	1	0	100

本年度工作重點包含：

審閱員工及董事酬勞之分派、董事及經理人年度酬金、經理人年度獎金辦法。
執行薪資報酬委員會績效評估。

最近一年薪資報酬委員會決議事項如下：

開會日期	重要決議事項及決議結果	委員會意見及公司對委員會意見之處理
114/02/21	通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案通過評估本公司董事及經理人113年度酬金案通過評估本公司經理人114年獎金辦法、晉升與調薪原則案通過修正本公司「公司章程」案	無異議，議案提董事會討論，由出席董事全體決議通過。

薪資報酬委員會成員

召集人：陳君滿
- 專業資格與經驗：
  陳君滿獨立董事畢業於美國北德克薩斯州立大學會計研究所，自77 年起於安侯建業聯合會計師事務所及傳智合署會計師事務所擔任會計師，於會計師事務所執業經驗逾30 年；並曾任教於東海大學會計學系。具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗，與董事會核心能力項目之財務會計、經營管理及領導決策。
  未有公司法第30條各款情事。
- 現（兼）任職務：
  
  興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
  明台產物保險股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
  志強國際企業股份有限公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪酬委員會委員、永續發展委員會委員
委員：黃勝義
- 專業資格與經驗：
  黃勝義獨立董事現為國富浩華聯合會計師事務所台中所所長，畢業於淡江大學管理科學研究所，曾任職於敬業聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所，於會計師事務所執業經驗逾30年。並曾任教於臺中技術學院會計系(臺中科技大學)及亞洲大學會計與資訊學系，具備會計師專業資格及工作經驗，與董事會核心能力項目之財務會計、經營管理及領導決策。
  未有公司法第30條各款情事。
- 現（兼）任職務：
  
  興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會(召集人)
  國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
  億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
  寶元數控(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
委員：黃進霖
- 專業資格與經驗：
  黃進霖獨立董事現為羿晨機械(股)公司董事長兼總經理。畢業於淡江大學合作經濟學系（現為產業經濟學系）及彰化師範大學會計學系企業高階管理碩士班，自78年擔任六星集團-羿晨機械(股)公司總經理，帶領羿晨機械(股)公司成為全球市場的最佳齒輪與機器製造廠，榮獲台中市企業經理協進會「中部地區傑出總經理獎」。
  曾任國立彰化師範大學兼任講師、彰化師範大學傑出校友會會長、彰化師大EMBA協會理事長及榮獲淡江大學「淡江菁英第35屆金鷹獎」。
  黃進霖獨立董事企業經營管理歷練豐富，資歷完整，具備董事會核心能力項目之經營管理、領導決策及國際市場觀。
  未有公司法第30條各款情事。
- 現（兼）任職務：
  
  興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
  羿晨機械(股)公司董事長兼總經理

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委員：黃勝義

委員：黃進霖