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薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組成
本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,供決策參考。委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,過半數為獨立董事,其中一人為召集人。
2023年5月30日股東常會全面改選董事,同年6月27日董事會通過委任陳君滿獨立董事、黃勝義獨立董事、黃進霖獨立董事擔任薪資報酬委員,並由全體委員推選陳君滿獨立董事擔任召集人。
本屆薪資報酬委員會任期自2023年6月27日至2026年5月29日。


薪資報酬委員會職責
薪資報酬委員會之運作依薪資報酬委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:
  1. 定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作
本公司薪資報酬委員會每年至少召開2次,2023年共召開3次會議,各委員會議出席率(不含委託出席)89%。
本年度工作重點包含:
  1. 檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
  2. 審閱員工及董事酬勞之分派、董事及經理人年度酬金、經理人年度獎金辦法。
  3. 執行薪資報酬委員會績效評估。

最近一年薪資報酬委員會決議事項如下:
開會日期 重要決議事項及決議結果 委員會意見及公司對委員會意見之處理
2024/02/23
  1. 通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派案
  2. 通過評估本公司董事及經理人2023年度酬金案
  3. 通過評估本公司經理人2024年獎金辦法、晉升與調薪原則案
無異議,議案提董事會討論,
由出席董事全體決議通過。
 
薪資報酬委員會成員
  • 召集人:陳君滿

    • 專業資格與經驗:
      陳君滿獨立董事現為傳智合署會計師事務所會計師,畢業於美國北德克薩斯州立大學會計研究所,自民國77 年起服務於安侯建業聯合會計師事務所,並曾任教於東海大學會計學系。於會計師事務所執業經驗逾30 年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之財務會計、領導決策、產業知識。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
      傳智合署會計師事務所會計師
      明台產物保險股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
  • 委員:黃勝義

    • 專業資格與經驗:
      黃勝義獨立董事現為國富浩華聯合會計師事務所台中所所長,畢業於淡江大學管理科學研究所,曾任職於敬業聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所,並任教於臺中技術學院會計系(臺中科技大學)及亞洲大學會計與資訊學系。於會計師事務所執業經驗近30年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計。未有公司法第30條各款情事。
       
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      寶元數控(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 委員:黃進霖

    • 專業資格與經驗:
      黃進霖獨立董事現為羿晨機械(股)公司董事長兼總經理。畢業於淡江大學合作經濟學系(現為產業經濟學系)及彰化師範大學會計學系企業高階管理碩士班,自民國78年擔任六星集團-羿晨機械(股)公司總經理,帶領羿晨機械(股)公司成為全球市場的最佳齒輪與機器製造廠,榮獲台中市企業經理協進會「中部地區傑出總經理獎」。
      學術方面,曾任國立彰化師範大學兼任講師、彰化師範大學傑出校友會會長、彰化師大EMBA協會理事長及榮獲淡江大學「淡江菁英第35屆金鷹獎」。
      黃進霖獨立董事企業經營管理歷練豐富,資歷完整,具備公司業務所需之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      羿晨機械(股)公司董事長兼總經理