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投資人專區

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提名委員會

提名委員會組成
本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成,其中應有過半數獨立董事參與,其任期與委任之董事會屆期相同。
委員會由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。
2023年5月30日股東常會全面改選董事,同年6月27日董事會通過推舉顏子芳董事長、廖年亨副董事長、陳君滿獨立董事、黃勝義獨立董事、黃進霖獨立董事擔任提名委員,並由全體委員推舉顏子芳董事長擔任召集人。本屆提名委員會任期自2023年6月27日至2026年5月29日。
顏子芳董事長、廖年亨副董事長具備多年企業經營管理、領導決策專長及豐富的產業經歷;陳君滿獨立董事、黃勝義獨立董事、黃進霖獨立董事亦分別具有經營管理、領導決策等專業能力,並熟知公司治理趨勢、證券機關法令規章,對委員會的運作與決策可有所貢獻。


提名委員會職責
委員會之運作依提名委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:
  1. 提名本公司董事候選人,並審查董事候選人資格。
  2. 建構及發展董事會及各功能性委員之組織架構,並評估獨立董事之獨立性。
  3. 規劃並執行董事進修、董事會及各功能性委員會之績效評估。
  4. 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

提名委員會運作
本公司提名委員會每年至少召開1次,並得視需要隨時召開會議。2023年共召開2次會議,各委員會議出席率(不含委託出席)90%。
本年度工作重點包含:
  1. 執行董事會及提名委員會績效評估。
  2. 提名第17屆董事(含獨立董事)候選人。
  3. 審閱獨立董事任職期間持續符合資格條件與獨立性符合情形。
  4. 擬定2024年董事進修計畫、2024年董事會及功能性委員會績效評估計畫。


最近一年提名委員會決議事項如下:
開會日期 重要決議事項及決議結果 委員會意見及公司對委員會意見之處理
2023/04/18 (1)通過提名本公司第17屆董事(含獨立董事)候選人名單案
  1. 提名委員會委員就第17屆董事(含獨立董事)候選人個別分案討論及表決,提名董事候選人6位:洪博彥先生(由廖年亨委員為表決時之主席)、嘉文投資有限公司代表人廖年亨先生、宏順投資(股)公司代表人郭子寬先生、雲松投資有限公司代表人劉雲松先生、顏子芳先生及楊仁佑先生;獨立董事候選人3位:黃勝義先生、陳君滿女士、黃進霖先生,合計共9位。
  2. 除有利害關係者,依本公司提名委員會組織規程第5條利益迴避並不參與討論表決外,由其餘在場委員全體討論表決通過,並提請董事會決議列入2023年股東常會選舉董事(含獨立董事)候選人名單。
2023/11/03 (1)通過本公司2024年董事進修、董事會及功能性委員會績效評估規劃案
  1. 無異議,提董事會報告後執行。
 

提名委員會成員
  • 召集人:顏子芳

    • 專業資格與經驗:
      顏子芳董事長畢業於中原理工學院(中原大學)化工系,自1977年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、中高階主管至副總經理並歷經各事業單位歷練及兩度派任國外事業單位總經理,建構全球營運體系、開拓營運市場新版圖,奠定國際化營運的局面。
      自2018年7月起擔任本公司總經理,深諳公司及關係企業之銷售業務、生產技術、經營管理、人力資源等領域。
      2023年5月升任董事長,領導集團營運並監督各營運系統運作,具備企業管理實務經驗及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事長
      興農(股)公司提名委員會召集人台灣楓康超市(股)公司董事長
      玉美生技(股)公司董事長
      興太化學(股)公司董事長
      興威(股)公司董事長
      興農貿易行(股)公司董事長
      國興資訊(股)公司董事
      英屬開曼群島開曼興農控股有限公司董事
      興農香港控股有限公司法定代表人
      興農藥業(中國)有限公司法定代表人
      興農澳洲 Sinon Australia Pty Limited董事
      興農泰國 Sinon(Thailand) Co., Ltd董事
      興農美國 Sinon USA, Inc.董事
  • 委員:廖年亨

    • 專業資格與經驗:
      廖年亨副董事長畢業於逢甲大學國際貿易學系,自1972年任職於本公司,期間由基層職員,歷任基層主管、中高階主管至事業部總經理,並輪調集團各事業單位歷練,深諳公司及關係企業之生產技術、銷售業務、內部管理等領域。
      曾任臺灣植物保護工業同業公會理事長,迄今亦十分盡心於植物保護產業之發展。於2004年起選任為董事,參與營運策略規劃,具備公司業務所需之工作經驗,及董事會核心能力項目之經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司副董事長、提名委員會委員
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農貿易行(股)公司董事
      立隆電子(股)公司董事
      順天建設(股)公司獨立董事
  • 委員:陳君滿

    • 專業資格與經驗:
      陳君滿獨立董事現為傳智合署會計師事務所會計師,畢業於美國北德克薩斯州立大學會計研究所,自民國77 年起服務於安侯建業聯合會計師事務所,並曾任教於東海大學會計學系。於會計師事務所執業經驗逾30 年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之財務會計、領導決策、產業知識。未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
      傳智合署會計師事務所會計師
      明台產物保險股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員(召集人)
  • 委員:黃勝義

    • 專業資格與經驗:
      黃勝義獨立董事現為國富浩華聯合會計師事務所台中所所長,畢業於淡江大學管理科學研究所,曾任職於敬業聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所,並任教於臺中技術學院會計系(臺中科技大學)及亞洲大學會計與資訊學系。於會計師事務所執業經驗近30年,具備會計師專門職業及技術人員資格及工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計。未有公司法第30條各款情事。
       
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      寶元數控(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 委員:黃進霖

    • 專業資格與經驗:
      黃進霖獨立董事現為羿晨機械(股)公司董事長兼總經理。畢業於淡江大學合作經濟學系(現為產業經濟學系)及彰化師範大學會計學系企業高階管理碩士班,自民國78年擔任六星集團-羿晨機械(股)公司總經理,帶領羿晨機械(股)公司成為全球市場的最佳齒輪與機器製造廠,榮獲台中市企業經理協進會「中部地區傑出總經理獎」。
      學術方面,曾任國立彰化師範大學兼任講師、彰化師範大學傑出校友會會長、彰化師大EMBA協會理事長及榮獲淡江大學「淡江菁英第35屆金鷹獎」。
      黃進霖獨立董事企業經營管理歷練豐富,資歷完整,具備公司業務所需之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,與董事會核心能力項目之經營管理、財務會計、領導決策、國際市場觀。
      未有公司法第30條各款情事。
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      羿晨機械(股)公司董事長兼總經理