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投資人專區

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提名委員會

提名委員會組成
本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成,其中應有過半數獨立董事參與,其任期與委任之董事會屆期相同。
委員會由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。
2021年8月6日,本公司董事會通過設置提名委員會,第一屆提名委員會由洪博彥董事長、廖年亨副董事長、汪炳鈞獨立董事、黃勝義獨立董事、陳君滿獨立董事組成,並推舉洪博彥董事長擔任召集人。
洪博彥董事長、廖年亨副董事長具備多年企業經營管理、領導決策專長及豐富的產業經歷;汪炳鈞獨立董事、黃勝義獨立董事、陳君滿獨立董事亦分別具有產業知識、經營管理、領導決策等專業能力,並熟知公司治理趨勢、證券機關法令規章,對委員會的運作與決策可有所貢獻。
本屆提名委員會委員任期自2021年8月6日至2023年6月22日。


提名委員會職責
委員會之運作依提名委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:
  1. 提名本公司董事候選人,並審查董事候選人資格。
  2. 建構及發展董事會及各功能性委員之組織架構,並評估獨立董事之獨立性。
  3. 規劃並執行董事進修、董事會及各功能性委員會之績效評估。
  4. 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

提名委員會運作
本公司提名委員會每年至少召開1次,並得視需要隨時召開會議。2021年提名委員會召開1次,各委員會議出席率100%。
本年度工作重點包含:執行董事會績效評估、擬定111年董事進修計畫、擬定111年董事會及功能性委員會績效評估計畫等。
2021年提名委員會決議事項如下:
開會日期 重要決議事項及決議結果 公司對提名委員會意見之處理
2021/11/05 (1)通過111年董事進修、董事會及功能性委員會績效評估規劃案
無異議,並提董事會報告後執行
 
提名委員會成員
  • 召集人:洪博彥

    • 主要學歷:
      中原理工學院(中原大學)化工系
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司副董事長
      興農(股)公司總經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司董事長、提名委員會委員(召集人)
      興太化學(股)公司董事長
      玉美生技(股)公司董事長
      台灣楓康超市(股)公司董事長
      興農貿易行(股)公司董事長
      興威(股)公司董事長
      國興資訊(股)公司董事
      新興農化工(南通)有限公司法定代表人
      興農藥業(中國)有限公司法定代表人
      中山興農日用製品有限公司董事
      澳洲 Sinon Australia Pty Limited 董事
      泰國 Sinon (Thailand) o., Ltd 董事
      德國 Sinon Eu GmbH 董事
  • 委員:廖年亨

    • 主要學歷:
      逢甲大學國際貿易學系
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司副董事長
      興農(股)公司總經理

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司副董事長、提名委員會委員
      台灣楓康超市(股)公司董事
      玉美生技(股)公司董事
      興農貿易行(股)公司董事
      立隆電子(股)公司董事
      順天建設(股)公司獨立董事
  • 委員:黃勝義

    • 主要學歷:
      淡江大學管理科學研究所
      中興大學法商學院會計學系

       
    • 主要經歷:
      國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      先益電子(股)公司薪資報酬委員會委員

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員(召集人)、薪資報酬委員會委員(召集人)、提名委員會委員
      國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
      億豐綜合工業(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
      先益電子(股)公司薪資報酬委員
  • 委員:汪炳鈞

    • 主要學歷:
      美國耶魯大學化學系博士
       
    • 主要經歷:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員
      國立清華大學化學系教授

       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      國立清華大學榮譽特聘教授
  • 委員:陳君滿

    • 主要學歷:
      美國北德克薩斯州立大學會計碩士
      國立台灣大學商學系學士

       
    • 主要經歷:
      安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
       
    • 現(兼)任職務:
      興農(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員
      傳智合署會計師事務所會計師